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查看PDF原文公告日期：2019-09-28
2019 年第六次临时股东大会决议公告 共 3页证券代码 ： 000931 证券简 称： 中关村 公告编号：2019-083北京中关村科技发展（控股）股份有限公司2019 年第六次临时股东大会决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。特别提示：本公司已于 2019年 9月 12日发布《北京中关村科技发展（控股） 股份有限公司关于召开 2019年第六次临时股东大会的通知》。1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。一、会议召开和出席情况（一）会议召开的情况：1、召开时间：（1）现场会议时间：2019年 9月 27日（周五）下午 14:50；（2）网络投票时间：2019 年 9 月 26 日（周四）—2019 年 9 月 27 日（周五）。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2019 年 9月 27日（周五）上午 9:30－11:30，下午 13:00-15:00。通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2019 年 9 月 26 日（周四）15:00 至 2019 年 9月 27日（周五）15:00 期间的任意时间。2、现场会议召开地点：北京市朝阳区霄云路 26号鹏润大厦 B座 22层3、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式4、召集人：公司第七届董事会5、主持人：董事长许钟民先生6、会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。（二）会议出席的情况：1、出席的总体情况：股东（代理人）3人，代表 3位股东持有的股份 237,771,078 股，占上2019 年第六次临时股东大会决议公告 共 3页市公司有表决权股份总数的 31.5712%。其中：参加现场会议的股东（代理人）2人，代表 2位股东持有的股份209,987,176 股，占上市公司有表决权股份总数的 27.8820%；参加网络投票的股东（代理人）1人，代表股份 27,783,902 股，占上市公司有表决权股份总数的 3.6891%。2、公司部分董事、监事，董事会秘书出席了本次股东大会，高管人员列席了本次股东大会。3、公司聘请北京市天岳律师事务所朱卫江、田秋盈律师对本次股东大会进行见证，并出具《法律意见书》。二、提案审议表决情况会议以现场投票表决和网络投票相结合的方式，采用记名表决方式审议并通过如下议案，监事代表司洪伟先生、法律顾问朱卫江、田秋盈律师和股东代表陈萍女士、黄志宇先生担任监票人，监督现场会议投票、计票过程。议案 1.00、关于为华素制药向盛京银行申请 10,000 万元综合授信提供担保的议案；表决情况：同意 237,771,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，中小股东的表决情况：同意 28,557,850股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0%。表决结果：大会审议通过该议案。议案 2.00、关于为华素制药向江苏银行申请 6,000万元综合授信提供担保的议案。表决情况：2019 年第六次临时股东大会决议公告 共 3页同意 237,771,078 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；反对 0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0%。其中，中小股东的表决情况：……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000931股吧 http://000931.h0.cn
公司名称：中关村
股票代码：sz000931
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：生物制药
所属地区：北京
公司全称：北京中关村科技发展(控股)股份有限公司
英文名称：Beijing Centergate Technologies (Holding) Co., Ltd.
公司简介：中关村公司是一家业务多元的控股集团企业，多种经济成分组成的股份制公司，主要业务从最初的“信息通信、开发建设、生物制药、金融投资”的经营方向到今天的“科技地产”和“生物医药”。公司地产开发坚持“科技地产”战略方向，即充分利用和整合“中关村”品牌资源...
注册资本：7.5亿
法人代表：许钟民
总 经 理：侯占军
董 秘：黄志宇
公司网址：www.centek.com.cn
